El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) presentó una demanda civil en el Tribunal de Distrito de Columbia, Estados Unidos, en contra de su expresidente ejecutivo, Dante Mossi.
La demanda incluye cargos por “incumplimiento del deber fiduciario, manipulación del mercado, interferencia ilícita, incumplimiento de contrato y violación a la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act)”, según detalla el comunicado del BCIE.
“Esta acción no solo presenta el esquema ilegal estructurado por el señor Mossi, sino también sus múltiples violaciones a las políticas del Banco”, agrega el texto.
El BCIE ha señalado que esta medida se alinea con sus valores y compromiso con la integridad y la ética, por lo que ha contratado a la firma Gibson, Dunn & Crutcher LLP para su representación legal, a través de los abogados Anne Champion y Robert Giannattasio.
Por su parte, Dante Mossi reaccionó a la demanda a través de su cuenta en la red social X, donde escribió: “Increíble lo que mis colegas del http://bcie.org se han enfrascado: BCIE presenta demanda contra el expresidente ejecutivo, Dante Mossi en Corte Federal de EE. UU.”
¿Qué es la Ley RICO?
La Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) es una ley federal de los Estados Unidos aprobada en 1970 para combatir el crimen organizado. Originalmente diseñada para desmantelar organizaciones mafiosas, la ley permite procesar a personas involucradas en “empresas criminales”, incluso si solo han ordenado crímenes o cometido dos delitos de una lista específica en un plazo de diez años.
RICO ha sido aplicada a una variedad de casos, desde la mafia hasta pandillas, políticos corruptos y delitos de cuello blanco. Por ejemplo, fue utilizada en los años 80 por Rudy Giuliani para procesar a jefes mafiosos en Nueva York. También se ha usado contra la industria del tabaco y más recientemente, en el caso de Donald Trump y su equipo por intentar interferir en los resultados de las elecciones de 2020.
