El juez que lleva la causa dictó detención judicial para Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez, esposa de Iván Abad Velásquez Castro, gerente de Koriun Inversiones, tras culminar la audiencia de imputado.
Gavarrete Sánchez fue capturada el jueves 15 de mayo en cumplimiento de una orden de captura por el delito de lavado de activos.
La imputada será remitida a la cárcel de mujeres ubicada en Támara, en el Valle de Amarateca, Francisco Morazán, a la espera de su audiencia inicial programada para el lunes 19 de mayo a las 8:30 de la mañana.
Las autoridades de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) informaron que varias de las cuentas bancarias de Koriun estaban a nombre de Gavarrete Sánchez, lo que la vincula directamente con el caso de estafa tipo Ponzi que se investiga.
La defensa de la imputada admitió ante los medios que Gavarrete Sánchez manejaba una cuenta con un saldo de 5.8 millones de lempiras.
Además, se ha emitido otra orden de captura contra Marcos Adonis Villeda, un empleado de Koriun, también acusado de lavado de activos. Iván Velásquez, el administrador de Koriun, ya había sido detenido previamente y se le dictó detención judicial mientras espera su audiencia inicial.
Este caso ha generado gran atención pública y ha puesto en el centro del debate la necesidad de una mayor supervisión y regulación de las actividades financieras en el país.
